为全面展示来宾业务工作和队伍建设的风采,推进“法治来宾·平安来宾”建设,让党委、政府以及广大市民更全面地了解、支持工作,提升人民群众的安全感和满意度,本报与来宾市局联合推出《来宾警事》专版,定期刊登要闻、为民服务、专题报道、案件追踪、人物专访以及法制宣传等内容

在部的多方协调和金融部门的支持配合下,专案民警查清了彭某兴、彭某贞、赖某静等人在广西南宁、北海、防城港等多家商业银行开设的多个个人账户,涉案金额高达5亿多元人民币同时以彭某兴、彭某贞、赖某静等人为首的共计20多名“老总”级别的传销头目,每个月都定时将收到的申购款按照体系运作做好提成返利,涉案人广西省防城港市邮编员多达3000多人,且均为台湾人侦查员经过全面查证分析,这3000多个个人主体绝大部分都是持有台湾往来内地通行证的台湾人,且交易地点均在广西南宁

为尽快查实相关信息,对涉案人员实施精准打击,专案组及时就案件查办遇到的难题向厅和部汇报围绕有关涉台案件协作事项,部迅速协调启动海峡两岸司法协作机制,组织带领专案民警前往台湾,专门就两岸共同打击涉台传销事宜与台湾法务部门进行会商沟通,并就有关司法协作事项顺利达成共识在台湾警方的大力支持配合下,“5·21”专案有关协作协查事项得到了快速查实反馈,案侦工作取得了突破性进展

案件由此取得重大突破随后市局及时调整充实办案力量,全力做好涉案账户查询和涉案人广西省考试网员落地查控工作同时专案民警持续往返于南宁、北海、防城港等市进行案情汇报协调和案件查证工作经深入侦查,初步掌握了彭某兴、彭某贞、赖某静等人发展下线人员的基本情况及活动轨迹

获知这一信息后,专案组一致认为这是收网的最佳时机根据自治区厅收网工作要求,市局从经侦、刑侦、网安、城警、特警、法制等部门抽调200多名警力赶赴南宁,在厅的统一协调指挥下,在南宁市局的支持配合下,参战民警于当日下午对“5·21”涉台传销专案开展集中收网行动,共抓获涉案成员46人,依法刑事拘留彭某兴、彭某贞、赖某静等台湾籍犯罪嫌疑人16人

以“商务商会运作”为名搞传销

案件的破获得到了各级领导的高度肯定,广西省南宁市区号充分展示了海峡两岸联手打击涉台传销的工作成效,揭穿了传销组织鼓吹“一夜暴富”的歪理邪说和欺诈坑害的丑恶嘴脸

根据线索落地查证情况和自治区厅案件指定管辖通知,市局立即从经侦、刑侦、网安等部门抽调精干警力成立代号为“5·21”专案组,开始对彭某兴、赖某静等人涉嫌组织、领导传销活动罪进行立案侦查

经过历时近半年的悉心经营和艰苦侦查,2014年9月1日,专案组获取重要信息:为庆祝体系中有人晋升高级业务员,该体系定于当晚在南宁市某酒店聚餐,届时体系中的主要骨干成员都将到场祝贺

两岸警方联手破大案

编者的话

2014年4月,根据部、自治区厅线索移交查证要求,市局经侦支队迅即落实专人对台湾籍人广西省柳州市地图员彭某兴、赖某静、彭某贞等人涉嫌组织领导传销活动线索开展调查本期推出经侦专题,敬请关注

记者从市局昨日召开的新闻发布会获悉,去年9月,经过半年的悉心侦办,在部、自治区厅等多方协调指挥和配合下,市局集中优势警力对部督办的“5·21”涉台传销专案开展统一收网行动,共抓获彭某兴、彭某贞、赖某静、黄某怡等涉案嫌疑人46人,现场查获涉传物证、书证一大批检察机关批准逮捕11人近日,检察机关将犯罪嫌疑人彭某兴等人依法向人民法院提起公诉

经初步查证,自2010年以来,台湾籍犯罪嫌疑人彭某兴、彭某贞、赖某静等人以西部大开发和“商务商会运作”为名,诱骗大批台湾民众到广西南宁从事传销活动,彭广西省贺州市地图某兴先后发展彭某贞、赖某静、郑某泽等人为自己下线,上述人员又各自发展下线,以同样手段游说诱骗大量亲朋好友加入传销组织,系一个庞大的传销组织体系

正当案件取得重大突破时,又一道难题摆在眼前由于涉案人员多为台湾人,专案民警虽经大量查询查证,但仅获得部分涉案人员的通行证或者台胞证号信息,对多数涉案人员的详细身份信息难以查证核实